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Reuniones 2016

Reunión de 20/04/2016

  • 1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015 del Fondo de Pensiones.
  • 2. Información sobre las cuentas anuales de Bankia Pensiones, S.A., E.G.F.P y aprobación de su actuación, en su caso, como gestora del Fondo, durante 2015.
  • 3.  Nombramiento de auditor del Fondo, ejercicio 2016.
  • 4.  Renovación de la póliza de RC de la Comisión de Control del Fondo.
  • 5. Ejercicio de derechos inherentes a los valores del Fondo.
  • 6. Información ISR.
  • 7. Información económica del Fondo y del Plan. Benchmark 2016.
  • 8. Política de inversiones.
  • 9. Propuesta de modificación de los artículos 28,30 y 40 de las Especificaciones.
  • 10. Ruegos y preguntas.

Resumen de los acuerdos adoptados por la Comisión de Control

El representante de Bankia pensiones explica el informe de la auditoría de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2015 e informe de gestión del ejercicio 2015. La presidenta, una vez revisadas las cuentas, somete a votación la aprobación de las mismas que se aprueban por unanimidad.

En cuanto al nombramiento de auditor para el ejercicio 2016, tras un breve debate sobre el tema, se acuerda por unanimidad, contratar con la auditoría de PricewaterhouseCoopers Auditores.

Respecto a la renovación de la póliza de responsabilidad civil para los miembros de la Comisión de Control, se mantiene con la misma aseguradora Zurich, pero se reduce la cobertura.

La entidad gestora Bankia Pensiones explica el informe anual facilitado por la entidad Sustainalytics sobre la aplicación de criterios ISR (inversión socialmente responsable) en la cartera del fondo, que fue incorporada por la Comisión en la política de inversiones del fondo. Asimismo, facilita información económica del fondo y del plan. Se debate sobre la política de inversiones y los miembros acuerdan mantener la política de inversiones actual de la Entidad Gestora.

La Comisión acuerda la modificación propuesta sobre los artículos 28, 30 y 40 de las Especificaciones y su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, así como redactar un texto refundido de las Especificaciones del Plan de Pensiones para unificarlas, debido a que dicho texto ha sufrido diversas modificaciones desde su aprobación.

Por último, la Comisión acuerda estudiar, a solicitud de un partícipe, la inclusión en las Especificaciones del Plan de Pensiones de determinadas mejoras recogidas en la normativa vigente para las personas con discapacidad.